公告日期：2021-06-29

公告编号：2021-017

证券代码：837653 证券简称：汉威光电 主办券商：中原证券
郑州汉威光电股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2021 年6 月 28 日审议并通过：

提名柳晓威先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
宋明先生主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司董事于省宽先生因个人原因辞去董事职务，董事会提名柳晓威先生为新任董事。
（三）新任董监高人员履历

柳晓威先生，出生于 1980 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
2004 年 7 月毕业于中原工学院材料成型及控制工程专业，2004 年 7 月至 2004 年 11 月，
在河南省安装集团有限责任公司任职。2004 年 11 月至今在郑州汉威光电股份有限公司
先后担任技术研发部结构设计工程师、市场部经理。2016 年 1 月至 2021 年 6 月 28 日
任公司职工代表监事。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。

公告编号：2021-017

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合相关法律法规和公司章程的规定，在新任董事上任之前，公司现任董事将继续履行职责，不会对公司现有生产经营活动造成不利影响。
三、备查文件
《郑州汉威光电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 6 月 29 日

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