公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-024

证券代码：837653 证券简称：汉威光电 主办券商：中原证券
郑州汉威光电股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：宋明

6.会议列席人员：董事会秘书及监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

选举宋明先生担任公司董事长，任期三年，自 2024 年 12 月 28 日至 2027 年
12 月 27 日止。宋明先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-024

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任盛毅先生担任公司总经理，任期三年，自 2024 年 12 月 28 日至 2027 年
12 月 27 日止。盛毅先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

聘任邱玮先生担任公司副总经理，任期三年，自 2024 年 12 月 28 日至 2027
年 12 月 27 日止。邱玮先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

聘任郭雪莹女士担任公司董事会秘书，任期三年，自 2024 年 12 月 28 日至
2027 年 12 月 27 日止。郭雪莹女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董
事、监事和高级管理人员的情形。

公告编号：2024-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：

聘任尙碧璠女士担任公司财务总监，任期三年，自 2024 年 12 月 28 日至 2027
年 12 月 27 日止。尚碧璠女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州汉威光电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

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