公告日期：2025-03-28

证券代码：837653 证券简称：汉威光电 主办券商：中原证券
郑州汉威光电股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日上午 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837653 汉威光电 2025 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所参会律师
（七）会议地点

郑州经济技术开发区经北一路 3 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

董事会就公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2025 年公司整体运营方案和工作思路。（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

监事会就 2024 年度列席董事会会议，参加公司重大经营决策的讨论和工作制定，依法对公司的经营进行了监督，并对公司财务状况进行监督和检查以及对2025 年公司整体发展提出合理化建议。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，对 2024 年公司财务决算情况进行总结。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及公司的实际情况制定了 2025 年财务预算。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了郑州汉威光电股份有限公司 2024 年年度报告及摘要。该年报经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。具体内容详见公司 2025 年 3 月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn上披露的《郑州汉威光电股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）以及《郑州汉威光电股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（六）审议《关于继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构》
鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定，且在证监会完成备案的中介机构，同时为公司新三板挂牌提供了延续审计服务，根据业务需要，公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计中介机构。
（七）审议《关于公司 2024 年度权益分配预案》

2024 年公司利润分配方案为：本年度不分配，也不进行资本公积转增资本。（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

根据公司经营情况，预计 2025 年度需进行日常关联交易额为 180 万元。主
要涉及郑州汉威汽车销售服务有限公司、洛阳中豫汽车贸易有限公司、河南汉威科技有限公司、郑州汉威汽车科技有限公司等关联方，交易内容为提供销售及服务，具体交易金额以双方合同签订为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宋明、河南汉威科技有……
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