公告日期：2024-12-30

证券代码：837654 证券简称：文昌新材 主办券商：长江承销保荐
湖南文昌新材科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要 求。本次股东大会召开不需要经过有关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837654 文昌新材 2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》

为满足公司生产经营、业务发展及新地建设项目的资金需求，2025 年度公
司拟向银行（合作银行包括但不限于农业银行、中国银行、招商银行、北京银 行、浦发银行、中信银行等）申请总额不超过 18,000 万元的综合授信额度。（二）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

对公司 2025 年拟发生的与中国有研科技集团有限公司及其子公司销售产
品的关联交易，以及公司控股股东李献清先生为公司向银行或第三方申请授 信、贷款无偿提供担保的关联交易进行预计。

2.1 与中国有研科技集团有限公司及其子公司开展销售产品的关联交易；
2.2 公司控股股东李献清先生及其近亲属为公司向银行或第三方申请授
信、贷款无偿提供关联担保。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的 2024-083 号公告。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国有研科技集团有限公司、李献清。
（三）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会董事任期将于 2025 年 1 月 16 日届满，根据董事会的提
名，拟选举：

3.1 李献清先生（连任）为公司第四届董事会董事；

3.2 吴维先生（连任）为公司第四届董事会董事；

3.4 董孟阳先生（连任）为公司第四届董事会董事；

3.5 尹向前先生（连任）为公司第四届董事会董事；

3.6 温旭伟先生（连任）为公司第四届董事会董事；

3.7 张学忠先生（连任）为公司第四届董事会独立董事；

3.8 于忠东先生（连任）为公司第四届董事会独立董事；

3.9 刘瑛女士（连任）为公司第四届董事会独立董事。

独立董事在董事会上对本议案发表了明确同意意见，认为上述董事候选人 均符合国家有关董事、独立董事任职资格的规定和《公司章程》相应条款的要 求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未 受到中国证监会及其有关部门的处罚，未受到全国股转系统的谴责，均不属于 失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

新选举的第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算， 根据公司法及《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会正常运作，在新一 届董事会产生之前，公司第三届董事会将继续履职。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的 2024-084 号公告。
（四）审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

公司第三……
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