公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-080

证券代码：837654 证券简称：文昌新材 主办券商：长江承销证券

湖南文昌新材科技股份有限公司

第四届第五次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以企业微

信或书面方式发出。

5.会议主持人：涂燕华女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 29 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱梦婷女士为公司第四届监事会职工代表监事的
议案》

1.议案内容：公司第三届监事会监事任期将于 2025 年 1 月 16 日届满，拟

选举朱梦婷女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一次临时
股东大会选举产生的股东代表监事，共同组成公司第四届监事会。职工代表监
事任期三年，自公司第四届监事会成立之日起生效。

公告编号：2024-080

2.议案表决结果：同意票 29 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件目录

湖南文昌新材科技股份有限公司第四届第五次职工代表大会决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。