公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-083

证券代码：837654 证券简称：文昌新材 主办券商：长江承销保荐
湖南文昌新材科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年 2024 年年初至披 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 向公司股东中国有研科 15,000,000 4,229,677.74 根据公司 2025 年度生
商品、提供 技集团有限公司及其子 产经营需要

劳务 公司出售产品

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 控股股东及其近亲属为 180,000,000 94,250,000 根据公司 2025 年度业
公司贷款提供关联担保 务发展需要

合计 - 195,000,000 98,479,677.74 -

（二） 基本情况

1、关联方的基本情况

（1）名称：有研金属复材（忻州）有限公司

公告编号：2024-083

注册地址：山西省忻州市忻州经济开发区汾源东街项目孵化基地 101 办公用房 09
号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：温军国

经营范围：一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；电子元器件制造；高铁设备、配件制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；民用航空材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：有研金属复材（忻州）有限公司系公司股东中国有研科技集团有限公司下属子公司。中国有研科技集团有限公司现持有公司股份 6,000,000 股，占公司总股份的 20.40%。

（2）李献清现持有公司股份 14,537,265 股，占公司总股份的 49.42%，同时担任公
司董事长，系公司的控股股东、实际控制人。肖省耕系李献清的配偶。李大普系李献清的儿子。严娜系李献清的儿媳。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》。

（1）公司 2025 年拟与中国有研科技集团有限公司及其子公司（包括但不限于有研金属复材（忻州）有限公司等子公司）开展销售产品的关联交易，预计发生金额（不含
税）1,500 万元，发生时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。关联董事尹向前
先生、董孟阳先生回避表决。

（2）公司控股股东李献清先生及其近亲属为公司向银行或第三方申请授信、贷款
无偿提供关联担保，预计担保总额为不超过 18,000 万元，发生时间为 2025 年 1 月 1 日
至 2025 年 12 月 31 日。关联董事李献清先生回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

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