公告日期：2025-06-11

证券代码：837654 证券简称：文昌新材 主办券商：长江承销保荐
湖南文昌新材科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会召开不需要经过有关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837654 文昌新材 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于提名并拟认定核心员工的议案》 √

2.00 《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》 √

《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名

3.00 √

单的议案》

《关于签署附生效条件的<限制性股票激励计划授

4.00 √

予协议>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年

5.00 √

限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》

（一）审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的 2025-035 号公告。

（二）审议《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的 2025-034 号公告。

（三）审议《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的 2025-036 号公告。

（四）审议《关于签署附生效条件的<限制性股票激励计划授予协议>的议案》
针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《限制性股票激励计划授予协议》。

（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》

为了确保公司 2025 年股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股权……
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