公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-041

证券代码：837654 证券简称：文昌新材 主办券商：长江承销保荐
湖南文昌新材科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东会会议召开基本情况

1.原股东会会议类型和届次：2025 年第三次临时股东会会议。

2.原股东会会议股权登记日：2025 年 6 月 20 日

3.原股东会会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 9:00。

二、 延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 6 月 11 日披露了《关于召开 2025 第三次临时股东会会议通知公告》
（公告编号：2025-038），拟于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会。因
实际工作安排需要，拟将原定日期延期至 2025 年 6 月 30 日，会议审议事项不变。本次
股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 延期后股东会会议基本情况

1.延期后股东会会议股权登记日：2025 年 6 月 20 日

2.延期后股东会会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 9:00。

其他相关事项参照公司 2025 年 6 月 11 日披露的公告，公告编号：2025-034、
2025-035、2025-036 和 2025-038。
四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议议案等均未变更。

湖南文昌新材科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 23 日

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