
公告日期:2025-07-02
证券代码:837654 证券简称:文昌新材 主办券商:长江承销保荐
湖南文昌新材科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 30 日
2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议
会议地址:公司会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李献清
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人,持有表决权的股份总数26,006,797 股,占公司有表决权股份总数的 88.41%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》
1.议案内容:
具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的 2025-035 号公告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 26,006,797 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
(二)审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划(草案)>的议案》
1.议案内容:
具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的 2025-034 号公告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,888,397 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
关联股东吴维、梁玉霞回避表决。
(三)审议通过《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》
1.议案内容:
具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的 2025-036 号公告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,888,397 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东吴维、梁玉霞回避表决。
(四)审议通过《关于签署附生效条件的<限制性股票激励计划授予协议>的议案》
1.议案内容:
针对公司实施的本次股权激励计划,公司拟与激励对象签署附生效条件的《限制性股票激励计划授予协议》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,888,397 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东吴维、梁玉霞回避表决。
(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年限制性股票股
权激励计划相关事宜的议案》
1.议案内容:
为了确保公司 2025 年股权激励计划的顺利实施,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股权激励计划的相关事宜,包括但不限于:
(1)确定限制性股票授予日,根据本激励计划授予相关激励对象限制性股票并办理股份登记、限售等事宜;
(2)在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、 股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量、价格进行相应……
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