公告日期：2025-07-02

证券代码：837654 证券简称：文昌新材 主办券商：长江承销保荐
湖南文昌新材科技股份有限公司

股权激励计划限制性股票授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
提名并拟认定核心员工的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于签署附生效条件的<限制性股票激励计划授予协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》等议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-033）。

2025 年 6 月 11 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于
提名并拟认定核心员工的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于签署附生效条件的<限制性股票激励计划授予协议>的议案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-037）。

2025 年 6 月 11 日，公司通过公司公示栏就本次激励计划激励对象名单（包
括提名并拟认定核心员工）进行了公示，公示期为 2025 年 6 月 11 日至 2025 年
6 月 21 日。公示期间，公司全体员工未对本次核心员工及激励对象名单提出异议。

公示期届满后，公司监事会于 2025 年 6 月 23 日对本次激励计划相关事项发
表了核查意见，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2025-039）。

2025 年 6 月 23 日，公司主办券商长江证券承销保荐有限公司就公司股权激
励计划的合法合规性出具核查意见，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长江证券承销保荐有限公司关于湖南文昌新材科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）的合法合规性意见》。
2025 年 6 月 30 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于提名并拟认定核心员工的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于签署附生效条件的<限制性股票激励计划授予协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-044）。
二、 股权激励计划概述

本次激励计划授予的激励对象共计 10 人，为公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、核心员工。激励对象不包括公司监事、独立董事，不存在《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》中规定的不得成为激励对象的情形。

本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总计 542,100 股（最终以实际认购数量为准），占本激励计划草案公告时公司股本总额 29,416,530 股的 1.84%。本激励计划不设置预留权益。

本激励计划拟授予的限制性股票价格为 5.78 元/股。

本次股权激励计划的授予日为本激励计划经公司股东大会审议通过之日。经公司股东大会审议通过后，公司将在 60 日内授予权益，并完成登记、公告等相关程序。
三、 限制性股票拟授予情况
（一） 拟授予限制性股票基本情况

1. 授予日：2025 年 6 月 30 日

2. 授予价格：5.78 元/股

3. 授予对象类型：√董事 √高级管理人员 √核心员工 □其他

4. 拟授予人数：10 人

5. 拟授予数量：542,100 股

6. 股票来源：□向激励对象发行股票 √回购本公司股票 □股东自愿赠与
□其他

公司已回购本公司股票 542,100 股。

股权激励计划（草案）披露后不存在已实施完毕的权……
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