公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-055

证券代码：837654 证券简称：文昌新材 主办券商：长江承销保荐
湖南文昌新材科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李献清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数26,006,697 股，占公司有表决权股份总数的 88.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-055

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2025 年股权激励计划的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的 2025-052 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,888,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东吴维、梁玉霞回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理终止 2025 年股权激励计划
的议案》

1.议案内容：

为保证本次终止 2025 年股权激励计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理终止股权激励计划等一切相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,006,697 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

公告编号：2025-055

三、备查文件

湖南文昌新材科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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