公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-052

证券代码：837654 证券简称：文昌新材 主办券商：长江承销保荐
湖南文昌新材科技股份有限公司

股权激励计划终止实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

湖南文昌新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止公司 2025 年股权激励计划的议案》，该议案尚需公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
二、 股权激励计划实施情况概述

为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司管理层和核心员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对 10 名激励对象授予限制性股票的形式实施股权激励，本次激励计划标的股票来源于公司回购的股票，授予数量为不超过542,100 股，授予价格为 5.78 元/股。

2025年6月11日召开的公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议和2025年6月30日召开的公司2025年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》及相关议案，并对股权激励计划限制性股票的授予进行了相关安排。

公告编号：2025-052

三、 股权激励计划终止实施原因

因客观情况发生变化，根据公司最新的战略规划，公司决定终止本次股权激励计划。
四、 已授予权益的注销安排

截至目前，本次股权激励计划尚未实施，所涉及的限制性股票尚未实际授出，激励对象均未实际获得限制性股票，不涉及已授予权益的注销事项。
五、 对公司财务状况的影响

截至目前，本次股权激励计划尚未实施，所涉及的限制性股票尚未实际授出，激励对象均未实际获得限制性股票。本次股权激励计划终止已与激励对象协商一致，不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。
六、 备查文件

《湖南文昌新材科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖南文昌新材科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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