公告日期：2025-10-23

证券代码：837654 证券简称：文昌新材 主办券商：长江承销保荐
湖南文昌新材科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

2、“股东大会”调整为“股东会”；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符合和部分不涉及实质性内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：

中文全称：湖南文昌新材科技股份 中文全称：湖南文昌新材科技股份
有限公司 有限公司

英文全称：HUNAN WENCHANG 英文全称：Hunan Wenchang New
NEW MATERIAL TECHNOLOGY Materilas Technology Co.,Ltd

CO.,LTD.

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代
表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的要，依照法律、行政法规的规定，经股 需要，依照法律、法规的规定，经股东东大会分别作出决议，可以采用下列方 会作出决议，可以采用下列方式增加资
式增加资本： 本：

（一）向特定对象发行股份；

（一）公开发行股份； （二）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （五）法律法规及中国证监会规定
（五）法律、行政法规规定以及中 的其他方式。
国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）、全国中小企业股份转让
系统有限责任公司（以下简称“全国股
转公司”）批准的其他方式。

第二十六条 发起人持有的公司股份， 第三十条 公司控股股东及实际控制
自公司成立之日起 1 年内不得转让。 人在挂牌前直接或间接持有的股票分
三批解除转让限制，每批解除转让限制
的数量均为其挂牌前所持股票的三分
之一，解除转让限制的时间分别为挂牌
之日、挂牌期满一年和两年。

公司董事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份及其变
动情况，在就任时确定的任职期间每年

转让的股份不得超过其所持有本公司
……
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