公告日期：2025-10-23

证券代码：837654 证券简称：文昌新材 主办券商：长江承销保荐
湖南文昌新材科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李献清

6.会议列席人员：总经理吴维、董事会秘书梁玉霞、财务总监李姹

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定的监
事会的职权将由董事会审计委员会行使，公司现行的《监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠东、刘瑛、张学忠对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司拟取消监事会，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》《非上市公众监管指引第 3 号--章程必备条款》等相关法律法 规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟重新修订《公司章程》。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的 2025-060 号公告。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

因公司拟取消监事会，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟修订 17 项公司治理制度。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转 让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的如下公告：

3.1《湖南文昌新材科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-061）；

3.2《湖南文昌新材科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-062）；
3.3《湖南文昌新材科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-063）；

3.4《湖南文昌新材科技股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-064）；

3.5《湖南文昌新材科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-065）；

3.6《湖南文昌新材科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-066）；

3.7《湖南文昌新材科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-067）；

3.8《湖南文昌新材科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-068）；

3.9《湖南文昌新材科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-069）；

3.10《湖南文昌新材科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-070）；

3.11《湖南文昌新材科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-071）；

3.12《湖南文昌新材科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-072）；

3.13《湖南文昌新材科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-073）；

3.14《湖南文昌新材科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（公告编号：2025-074）；

3.15《湖南文昌新材科技股份有限公司独立董事工作制度》（……
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