公告日期：2025-11-11

证券代码：837654 证券简称：文昌新材 主办券商：长江承销保荐
湖南文昌新材科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：湖南省娄底市水府示范片万宝新区镇堂街一号文昌新材一楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 26 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837654 文昌新材 2025 年 11 月 24 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<公司股票定向发行说明

1 √

书>的议案》

《关于公司与认购对象签署附生

2 √

效条件的<增资协议>的议案》

3 《关于公司实际控制人与认购对 √

象签署附生效条件的<增资协议之

补充协议>的议案》

《关于设立募集资金专项账户并

4 签署<募集资金专户三方监管协 √

议>的议案》

5 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于公司现有股东不享有本次

6 √

定向发行股票优先认购权的议案》

《关于提请股东会授权董事会全

7 权办理本次股票发行相关事宜的 √

议案》

以上全部议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，以上议案 1、2、3、4、5、6 项议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、5）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（李献清、李双清）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人……
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