公告日期：2025-11-26

证券代码：837654 证券简称：文昌新材 主办券商：长江承销保荐
湖南文昌新材科技股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李献清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数26,005,997 股，占公司有表决权股份总数的 88.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司拟向湖南昆石创业投资合伙企业（有限合伙）、湖南娄开产业投资有限公司定向发行人民币普通股股票，拟发行价格为每股 15.29 元，拟发行数量不超过 981,000 股，预计募集资金总额不超过 1,499.949 万元。本次定向发行募集资金用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,005,997 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<增资协议>的议案》
1.议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司与本次发行认购对象签署附生效条件的《增资协议》，该协议载明了发行对象拟认购股票的数量、认购价格、发行终止后的退款及补偿安排、纠纷解决机制等内容。《增资协议》在相关各方签署后经公司董事会、股东会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,005,997 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司实际控制人与认购对象签署附生效条件的<增资协议
之补充协议>的议案》

1.议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司实际控制人与本次发行认购对象签署附生效条件的《增资协议之补充协议》，对本次定向发行的股份回购事项进行了约定。上述协议在相关各方签署后经公司董事会、股东会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,991,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东李献清回避表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协
议>的议案》

1.议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，募集资金应当存放于专项账户，挂牌公司应当与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司将按照规定设立募集资金专项账户，并在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户三方监管协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,005,997 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%……
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