公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-013
证券代码： 837654 证券简称： 文昌新材 主办券商： 长江承销保荐
湖南文昌新材科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √ 现场会议
会议地址：公司会议室
√ 电子通讯会议
3.会议表决方式：
√ 现场投票
□网络投票
√ 电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长李献清
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人， 持有表决权的股份总数
22,905,205 股，占公司有表决权股份总数的 75.45%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
公告编号： 2026-013
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理吴维、副总经理张桢林列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司 2026 年度银行授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足公司经营发展的资金需求， 2026 年度公司拟向银行（合作银行包括
但不限于农业银行、中国银行、招商银行、北京银行、浦发银行、中信银行等）
申请总额不超过 18,000 万元的综合授信额度。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,671,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.62%；
反对股数 1,233,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.38%；弃权股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
（二） 审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司控股股东李献清先生及其近亲属愿意在 2026 年度为
公司向银行申请授信、贷款提供无偿担保，担保形式包括但不限于保证、财产抵
押、股权质押等， 2026 年度预计担保总额为不超过 18,000 万元，发生时间为 2026
年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,657,507 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.13%；
反对股数 1,233,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 13.87%；弃权股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东李献清回避表决。
公告编号： 2026-013
（三） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司董事李姹女士于 2026 年 2 月 25 日辞去董事职务，辞任后继续担任公司
财务总监职务。现拟提名梁勇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司
股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,671,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.62%；
反对股数 1,233,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.38%；弃权股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
（四） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
3 关于选举
公司第四
届董事会
董事的议
案
1,200,000 100% 0 0% 0 0%
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
梁勇 董事 就任 2026-03-27 2026 年第一次临
时股东会会议
审议通过
四、 备查文件
湖南文昌新材科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。
公告编号： 2026-013
湖南文昌新材科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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