公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-015

证券代码：837656 证券简称：瑞宝股份 主办券商：国金证券

四川瑞宝电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘建
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数60000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案 》
1.议案内容：

公司因经营业务发展需要，现将原经营范围：生产、销售：电子零件、电子产品组件、光电器件及组件、模具。货物进出口贸易。变更为：一般项目:电子元器件制造；其他电子器件制造；电子产品销售;光电子器件制造;光电子器件销售;模具制造;模具销售;机械零件、零部件加工；电镀加工；技术服务、技术开发、技术咨询，技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案 》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn ）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-011）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录

《四川瑞宝电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2025-015

四川瑞宝电子股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 17 日

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