公告日期：2025-05-15

上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于四川瑞宝电子股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

释义

公司 指 四川瑞宝电子股份有限公司

本所 指 上海市锦天城（深圳）律师事务所

本次股东大会 指 公司2024年年度股东大会

《公司章程》 指 《四川瑞宝电子股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

《业务规则》 指

行）》

《证券法律业务

指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

管理办法》
《证券法律业务

指 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
执业规则》

中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包
中国 指 括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地

区）

上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于四川瑞宝电子股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

致：四川瑞宝电子股份有限公司

上海市锦天城（深圳）律师事务所接受四川瑞宝电子股份有限公司的委托，就公司召开 2024 年年度股东大会的有关事宜，根据《公司法》《证券法》《业务规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等法律、法规、规范性文件及本法律意见书出具前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了充分的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见书仅供见证本次股东大会之合法目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的相关文件予以公告。
本所律师依据《公司法》、《证券法》、《业务规则》等法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下:

正 文

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，通过了《关于召
开公司 2024 年度股东大会》的议案。

2025 年 4 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了
本次股东大会的通知。就本次股东大会的召开时间及地点、召集人、出席对象、召开方式、会议审议事项、会议登记事项、会议联系方式等以公告形式通知了全体股东。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知时间、通知方式和内容以及本次股东大会的召集程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

公司本次股东大会于 2024 年 5 月 13 日 9：00-12：00 在公司会议室召开，
会议由公司董事长刘建先生主持。会议召开的时间、地点、召开方式与《关于召开 2024 年年度股东大会通知》所述内容一致。

据此，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员的资格

（一）出席会议的股东

根据出席本次股东大会的股东签名册(及授权委托书)，出席本次股东大会的股东(及委托代理人)共 12 人，共持有有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总额的 100%。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师，……
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