公告日期：2025-11-20

证券代码：837656 证券简称：瑞宝股份 主办券商：国金证券
四川瑞宝电子股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：刘建
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》相关规定现提名：曾尚
成、赵永彬、刘建、朱生碧、张红兵、邓毅为公司董事，任职期限三年，自 2025年第四次临时股东大会决议之日起生效。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更<四川瑞宝电子股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体议案变更内容详见公司于 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn ）披露的《关于拟变更公司章程公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<四川瑞宝电子股份有限公司股东会议事规则>的议案》1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn ）披露的《关于公司股东会议事规则公告》（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<四川瑞宝电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn ）披露的《关于公司董事会议事规则公告》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<四川瑞宝电子股份有限公司关联交易决策制度>的议
案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn ）披露的《关于公司关联交易决策制度公告》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<四川瑞宝电子股份有限公司对外投资管理制度>的议
案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn ）披露的《关于公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-058）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<四川瑞宝电子股份有限公司对外担保管理制度>的议
案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 ……
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