公告日期：2025-11-20

证券代码：837656 证券简称：瑞宝股份 主办券商：国金证券
四川瑞宝电子股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性 文
件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东大会会议表决采用记名投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决时请在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或者
不选均视为无效票，不计入有效表决权股份。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 9 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837656 瑞宝股份 2025 年 12 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司董事会换届选举的议

1 √

案》

《关于公司监事会换届选举的议

2 √

案》

《关于变更<四川瑞宝电子股份有

3 √

限公司章程>的议案》

《关于修订<四川瑞宝电子股份有

4 √

限公司股东会议事规则>的议案》

《关于修订<四川瑞宝电子股份有

5 √

限公司董事会议事规则>的议案》

《关于修订<四川瑞宝电子股份有

6 √

限公司监事会议事规则>的议案》

《关于修订<四川瑞宝电子股份有

7 限公司关联交易决策制度>的议 √

案》

《关于修订<四川瑞宝电子股份有

8 限公司对外投资管理制度>的议 √

案》

《关于修订<四川瑞宝电子股……
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