公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-011
证券代码： 837656 证券简称： 瑞宝股份 主办券商： 国金证券
四川瑞宝电子股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 28 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点： 四川瑞宝电子股份有限公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 20 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人： 刘建
6. 会议列席人员： 公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章
程的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司及子公司拟申请贷款暨专利质押的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
公告编号： 2026-011
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟申请贷款暨专利质押的公告》
（公告编号： 2026-012）。
2.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避。
3.议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《四川瑞宝电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
四川瑞宝电子股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。