公告日期：2020-01-13
公告编号：2020-003
证券代码：837660 证券简称：先锋股份 主办券商：新时代证券
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司章程》的相关规定
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日上午 10 点。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2020-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人企业营业执照复印件；自然人股东出席会议的须持本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。
公告编号：2020-003
（二）登记时间：2020 年 2 月 3 日上午 8 点至 9 点
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：信息披露负责人 邹建石
2、联系电话：18962291256
3、联系地址：江苏省张家港市凤凰镇双龙村
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
张家港先锋自动化机械设备股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日
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