公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-030

证券代码：837661 证券简称：隆博股份 主办券商：开源证券
新疆隆博实业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话或书面方式
发出

5.会议主持人：艾比布拉·赛来依

6.会议列席人员：董事会全体人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆隆博实业股份有 限公司章程》及相关法律法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-030

审议 2025 年半年度报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序》议案
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密， 根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信 息豁免披露的审核流程为：董事会数据根据信息披露豁免登记材料模板登记， 报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请授信及贷款》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，为了优化资金结构，子公司杭州工选五金工具有限 公司和杭州工选机电设备有限公司计划向杭州银行钱塘支行各申请 5,000,000.00 元（肆佰万元整）授信额度，授信期限一年，该笔授信业务由新 疆隆博实业股份有限公司提供连带责任担保。实际授信银行、贷款金额、贷款 利息、放款期限以具体签订的贷款合同或协议为准。

子公司杭州工选五金工具有限公司和杭州工选机电设备有限公司拟以其 持有的票据（包括但不限于银行 承兑汇票、商业承兑汇票）向杭州银行钱塘 支行申请办理票据贴现业务，累计贴现票面金额不超过人民币壹亿元整，有效 期限一年。贴现率 依据市场利率及票据的信誉程度确定，具体贴现金额、贴 现率以与银行签订的协议为准。

公告编号：2025-030

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议相关
议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于为全资子公司提供担保》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，为了优化资金结构，子公司杭州工选五金工具有限 公司和杭州工选机电设备有限公司计划向杭州银行钱塘支行各申请 500 万借 款提供担保，公司为上述提供连带责任保证担保，具体签订的贷款合同或协议 为准。
2.回避表决情况……
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