公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-033

证券代码：837661 证券简称：隆博股份 主办券商：开源证券
新疆隆博实业股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-033

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837661 隆博股份 2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于全资子公司拟向银行申请授

1.00 √

信及贷款

2.00 关于为全资子公司提供担保 √

（一）《关于全资子公司拟向银行申请授信及贷款》议案。

因公司经营发展需要，为了优化资金结构，子公司杭州工选五金工具有限公司和杭州工选机电设备有限公司计划向杭州银行钱塘支行各申请 5,000,000.00元（肆佰万元整）授信额度，授信期限一年，该笔授信业务由新疆隆博实业股份有限公司提供连带责任担保。实际授信银行、贷款金额、贷款利息、放款期限以

公告编号：2025-033

具体签订的贷款合同或协议为准。

子公司杭州工选五金工具有限公司和杭州工选机电设备有限公司拟以其持有的票据（包括但不限于银行 承兑汇票、商业承兑汇票）向杭州银行钱塘支行申请办理票据贴现业务，累计贴现票面金额不超过人民币壹亿元整，有效期限一年。贴现率 依据市场利率及票据的信誉程度确定，具体贴现金额、贴现率以与银行签订的协议为准。

（二）《关于为全资子公司提供担保》议案。

因公司经营发展需要，为了优化资金结构，子公司杭州工选五金工具有限公司和杭州工选机电设备有限公司计划向杭州银行钱塘支行各申请 500 万借款提供担保，公司为上述提供连带责任保证担保，具体签订的贷款合同或协议为准。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出……
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