公告日期：2025-12-31

新疆隆博实业股份有限公司 公告编号：2025-049
新疆隆博实业股份有限公司

章 程

中国·乌鲁木齐

二〇二五年十二月

新疆隆博实业股份有限公司章程 公告编号：2025-049
目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节股份发行...... 3

第二节股份增减和回购...... 4

第三节股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 6

第一节股东...... 6

第二节股东会的一般规定...... 10

第三节股东会的召集...... 12

第四节股东会的提案与通知...... 14

第五节股东会的召开...... 16

第六节股东会的表决和决议...... 19
第五章 董事会 ...... 25

第一节董事...... 25

第二节董事会...... 29
第六章 经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会 ...... 36

第一节监事...... 36

第二节监事会...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配...... 38

第一节财务会计制度...... 38

第二节利润分配...... 40

第三节会计师事务所的聘任...... 40
第九章 通知和公告...... 41

第一节通知...... 41

第二节公告...... 41
第十章 投资者关系管理 ...... 44
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45

第一节合并、分立、增资和减资...... 45

第二节解散和清算...... 46
第十二章 修改章程...... 49
第十三章 附则 ...... 49

新疆隆博实业股份有限公司章程 公告编号：2025-049
第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 新疆隆博实业股份有限公司（以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定，由新疆隆博实业有限公司整体变更设立的股份有限公司。新疆隆博实业股份有限公司在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9165010076111781XW，原有限公司的股东为公司的发起人。
第三条 公司注册名称：

中文名称：新疆隆博实业股份有限公司。

英文名称：XinJiang Longbo Industrial Co.,Ltd

第四条 公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）轩盛街1750 号隆博机电产品生产加工中心综合楼办公 201-1 室。

第五条 公司注册资本为人民币 2345 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人为董事长或总经理。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对

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公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：建立健全公司现代企业管理制度，依靠科技进步，自主创新，有效整合资源，充分利用……
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