公告日期：2021-04-28

恒锐智能
NEEQ : 837662
上海恒锐智能工程股份有限公司

Shanghai Non-stop Intelligent Engineering Co.，Ltd.
年度报告
2020

公司年度大事记

1、报告期内，上海恒锐智能工程股份 2、上海恒锐智能工程股份有限公司与
有限公司与中建三局第一建设工程有限责 江苏华工激光科技有限公司、管亚莹共同任公司（以下简称三建一公司）正式签署 出资设立上海华工恒锐激光科技有限公司
长期战略合作协议，双方将本着“优势互 于 2020 年 9 月 20 日取得营业执照。上海
补、合作共赢”原则，充分发挥双方优势， 华工恒锐激光科技有限公司为上海恒锐智
共同促进双方共赢发展。 能工程股份有限公司的控股子公司，主营
范围为机械设备的制造、销售和技术服务。

3、公司 2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，
本次权益分派基准日资本公积为 6,952,216.13 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为
6,952,216.13 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 6,952,216 股。分红
前本公司总股本为 10,000,000 股，分红后总股本增至 16,952,216 股。

4、公司大力投入研发， 2020 年共获得 4 项软件著作权证书,1 项使用新型专利证书、
一项外观设计专利证书。

5、2020 年 12 月公司被上海市经济和信息化委员会评为 2020 年上海软件和信息技术
服务业高成长百家。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义...... 4
第二节 公司概况...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ...... 9
第四节 重大事件...... 17
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 22
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 ...... 25
第八节 财务会计报告...... 30
第九节 备查文件目录...... 120

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张方、主管会计工作负责人顾靖及会计机构负责人（会计主管人员）顾靖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告 □是 √否

内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司实际控制人为张方，处于绝对控股地位。虽然
公司通过采取制订并实施“三会”议事规则，逐步完善
1.实际控制人不当控制的风险 公司治理结构，但实际控制人对公司的发展战略、生产
经营和利润……
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