公告日期：2026-04-24

证券代码：837662 证券简称：恒锐智能 主办券商：金元证券
上海恒锐智能工程股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张方先生

6.会议列席人员：公司监事、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<上海恒锐智能工程股份有限公司 2025 年年度报告及 2025
年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会对其 2025 年的工作及成果进行总结。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理对其 2025 年的工作及成果进行总结。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司对《2025 年度财务决算报告》进行了审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司对《2026 年年度财务预算报告》进行了审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<续聘 2026 年会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更：

变更前：上海市普陀区中江路 879 弄 2 号 203 室

变更后：上海市普陀区真光路 1219 号 705A、705B

本议……
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