公告日期：2020-03-17
公告编号：2020-002
证券代码：837662 证券简称：恒锐智能 主办券商：华林证券
上海恒锐智能工程股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
上海恒锐智能工程股份有限公司拟与苏州普蓝多激光科技有限公司、季金发共同出资设立上海普蓝多激光科技有限公司，该公司注册地址为上海市金山区廊下镇景乐路 228 号 3 幢（投资公司名称以及注册地址最终以工商登记为准）。该公司注册资本拟定为 500 万元，其中上海恒锐智能工程股份有限公司拟以货币出资 260 万元，占注册资本的 52%；苏州普蓝多激光科技有限公司拟以货币出资
215 万元，占注册资本的 43%；季金发拟以货币出资 25 万元，占注册资本的 5%；
本次对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答(一)》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司 2020 年 3 月 17 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于对外
公告编号：2020-002
投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次对外投资事项尚需 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：苏州普蓝多激光科技有限公司
住所：苏州市相城区渭塘镇爱格豪路 19 号中国汽车零部件产业基地研发楼10 楼
注册地址：苏州市相城区渭塘镇爱格豪路 19 号中国汽车零部件产业基地研发楼 10 楼
企业类型：有限责任公司
法定代表人：高可君
实际控制人：高可君
主营业务：从事激光设备、机械设备、光学仪器领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；销售：电子产品、建筑材料、五金交电。
注册资本：10,000,000
2. 自然人
姓名：季金发
公告编号：2020-002
住所：江苏省盐城市盐都区大纵湖镇向阳村一组 83 号
关联关系：上海恒锐智能工程股份有限公司高级管理人员
三、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金主要源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：上海普蓝多激光科技有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇景乐路 228 号 3 幢
经营范围：仪器仪表批发，机械设备批发，软件开发，计算机软硬件及辅助设备批发，电子办公设备零售 ，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（前述信息最终以工商登记为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
上海恒锐智能工
2,600,000 元 货币 认缴 52%
程股份有限公司
苏州普蓝多激光
2,150,000 元 ……
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