公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-018

证券代码：837664 证券简称：荆江半轴 主办券商：天风证券
重庆荆江汽车半轴股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以电话或
邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长周世平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆荆江汽车半轴股份有限公司章程》和《重庆荆江汽车半轴股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2019-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《重庆荆江汽车半轴股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆荆江汽车半轴股份有限公司 2019年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《重庆荆江汽车半轴股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

2、公司董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。
重庆荆江汽车半轴股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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