公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-003

证券代码：837664 证券简称：荆江半轴 主办券商：天风证券

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆荆江汽车半轴股份有限公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 10:00:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837664 荆江半轴 2025 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

重庆荆江汽车半轴股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务及战略发展需要，公司与原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商解除合作关系。为更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请深北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度财务报告的审计机构，全面负责公司相关财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

公告编号：2025-003

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2025 年 1 月 24 日上午 9：00-9：30

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：周雅洁

邮箱：zyj@cqjjbz.com

联系地址：重庆市綦江区古南街道金福一路 3 号
（二） 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。
五、 备查文件目录
《重庆荆江汽车半轴股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

重庆荆江汽车半轴股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日

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