公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-024

证券代码：837664 证券简称：荆江半轴 主办券商：天风证券

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

重庆市綦江区古南街道金福一路 3 号

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周世平
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆荆江汽车半轴股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-024

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的
股份总数 33,555,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.7852%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为了补充流动资金，满足公司生产经营和业务发展的需要，公司向重庆三峡银行沙坪坝支行申请 400 万元授信，期限 1 年，该授信由本公司实际控制人周世平及其配偶许芳、一致行动人周雅洁及其配偶吴穂提供连带责任保证担保，由全资子公司荆江半轴（湖北）有限公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,555,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零

公告编号：2025-024

六条之（五）“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议”。就本次融资由实际控制人及其配偶、一致行动人及其配偶提供担保事项属于公司单方面获得利益的交易，因此关联股东无需回避表决。
三、 备查文件
1、《重庆荆江汽车半轴股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

重庆荆江汽车半轴股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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