公告日期：2026-04-24

证券代码：837664 证券简称：荆江半轴 主办券商：天风证券

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆荆江汽车半轴股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10：00:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837664 荆江半轴 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度监事会工作报告 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 2026 年度财务预算报告 √

5 2025 年年度报告及年度报告摘要 √

6 关于公司 2025 年度利润分配方案 √

董事会关于 2025 年度财务报告被

出具带持续经营重大不确定性段

7 √

落的无保留意见的专项说明的议

案

监事会关于 2025 年度财务报告被

出具带持续经营重大不确定性段

8 √

落的无保留意见的专项说明的议

案

关于未弥补亏损达到实收股本总

9 √

额三分之一的议案

关于公司续聘北京中名国成会

10 计师事务所(特殊普通合伙)为 √

2026 年度审计机构的议案

关于北京中名国成会计师事务所

（特殊普通合伙）出具带持续经营

11 √

重大不确定性段落的无保留意见

审计报告的专项说明的议案

关于预计 2026 年度日常性关联交

12 √

易的议案

关于提名公司第四届董事会成员

13 √

的议案

14 关于提名公司第四届监事会非职 √

工代表监事的议案

议案一《2025 年度董事会工作报告》

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