公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-090

证券代码：837666 证券简称：世纪优优 主办券商：联储证券
世纪优优（青岛）科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 李福德先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议议案程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事于跃因时间原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在其为公司提供审

公告编号：2024-090

计服务的过程中，切实履行了审计机构的应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的辛勤工作和良好服务表示诚挚感谢。

为更好地适应公司未来业务发展需求，公司拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 29 日召开 2024 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《世纪优优（青岛）科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

世纪优优（青岛）科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日

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