公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-015

证券代码：837666 证券简称：世纪优优 主办券商：联储证券
世纪优优（青岛）科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 李福德先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议议案程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司之全资子公司世纪优优（北京）文化科技有限公

公告编号：2025-015

司拟向中国银行北京市分行申请一笔授信额度，金额不超过 1000 万元，期限不超过 24 个月。

公司同意为世纪优优（北京）文化科技有限公司向中国银行北京市分行申请的该笔期限不超过 24 个月，金额不超过 1000 万元的授信额度提供保证担保，并承担相应的法律责任。

公司控股股东、实际控制人及董事长李福德先生同意提供个人连带责任保证担保，并承担相应的法律责任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《世纪优优（青岛）科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
世纪优优（青岛）科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。