公告日期：2023-08-28

证券代码：837667 证券简称：益生康健 主办券商：国元证券
青岛益生康健科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦二层会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以邮件及电
话通知方式送达各位董事
5.会议主持人：公司董事长王志鸿先生
6.会议列席人员：公司全体监事
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

《2023 年半年度报告》内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：2023 年半年度报告》（公告编号为：2023-034）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》议案1.议案内容：

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》内容详见公司于
2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品公告》（公告编号为：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案
1.议案内容：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、服务水平和工作表现，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构》内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《报告期内募集资金使用情况报告》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：2023
年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的公告》（公告编号分别为：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限》议案
1.议案内容：

为规范自身管理，提高经营决策效率，进一步明确董事长的审批权限，在遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的前提下，公司董事会在其权限范围内授权董事长审批决定金额占最近一期经审计净资产不足 20%的收购资产、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资、对外投资事项。

上述授权期限为董事会审议通过之日起至本届董事会任期之内。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
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