公告日期：2025-01-16

证券代码：837667 证券简称：益生康健 主办券商：国元证券
青岛益生康健科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十五次会议于 2025 年 1 月 16 日审议并通过：

提名王志鸿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,437,595 股，占公司股本的
7.5938%，不是失信联合惩戒对象。

提名 Jimmy Yue 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚
需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁经伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈全亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯波女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
十二次会议于 2025 年 1 月 16 日审议并通过：

提名李秀霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张绪伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是
(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职
工代表大会于 2025 年 1 月 16 日审议并通过：

选举李国强先生为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月

16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

李秀霞，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005
年 7 月毕业于滨州医学院，临床护理专业，本科学历。2005 年 7 月
至 2009 年 9 月，在山东省中医院任护师职位。2009 年 9 月至 2010
年 7 月，在中国食品工业协会营养师培训中心任营养讲师职位。2010
年 7 月至 2011 年 12 月，在北京协和洛奇功能医学检测中心任功能医
学培训经理职位。2011 年 12 月至今，在青岛益生康健科技股份有限
公司任市场运营副总监职位。2018 年 5 月至 2022 年 10 月，在北京
益生康健乾通科技服务有限公司任监事。2018年6月至2024年6月，
在北京盛衡食品销售有限公司任经理。2018 年 6 月至 2024 年 6 月，
在北京康美优活商贸有限公司任经理。

张绪伟，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于中国人民解放军后勤指挥学院，军交运输专业，本科学历。
2006 年 10 月至 2013 年 10 月，在北京海顿新科信息技术有限公司任
总裁助理职位。2015 年 10 月至今，在青岛益生康健健康科技有限公
司任监事。2015 年 10 月至 2015 年 12 月，在青岛益生新科信息技术

有限公司任监事。2015 年 12 月至 2022 年 3 月，在青岛益生新科信
息技术有限公司任执行董事和总经理。2018 年 4 月至 2022 年 3 月，
在青岛益生康健医药有限公司任执行董事和总经理。2022 年 3 月至今，在青岛益生新科信息技术有限公司任监事。2022 年 3 月至今，在青岛益益康康商贸有限公司任监事。2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。