公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-029

证券代码：837667 证券简称：益生康健 主办券商：国元证券
青岛益生康健科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛益生康健科技股份有限公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区知春路甲 48 号 2 号楼盈都大厦 B 座 10 层会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-029

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837667 益生康健 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品 √

关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通

2 √

合伙）为公司 2025 年度审计机构

1、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》议案

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》内容详见公司于 2025

公告编号：2025-029

年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：关于使用闲置自有资金购买银 行理财产品的公告》（公告编号为：2025-026）。

2、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、服务水平 和工作表现，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，公司拟 续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机 构，聘期一年。

《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构》内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：拟续聘 会计师事务所公告》（公告编号为：2025-027）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东参加本次股东会应当由其法定代表人持本人身份证、法人经当年年检过的营……
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