公告日期：2026-04-23

证券代码：837667 证券简称：益生康健 主办券商：国元证券

青岛益生康健科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛益生康健科技股份有限公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区知春路甲 48 号 2 号楼盈都大厦 B 座 10 层会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837667 益生康健 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京观韬律师事务所两名律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告及年度报告摘要 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度监事会工作报告 √

4 2026 年度财务预算方案 √

5 关于拟修订公司章程议案 √

6 关于修订<董事会议事规则>议案 √

7 关于修订<监事会议事规则>议案 √

8 关于修订<股东会议事规则>议案 √

《关于使用闲置自有资金购买国债逆回

9 √

购产品》议案

10 2025 年年度利润分配方案 √

1、 审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》

《2025 年年度报告及年度报告摘要》内容详见公司于 2026 年 4

月 23 日在 全国中 小 企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台

（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：2025 年年度报告摘要》及
《益生康健：2025 年年度报告》（公告编号分别为：2026-003、2026-
004）。

2、 审议《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长
代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

3、 审议《2025 年度监事会工作报告》

《2025 年度监事会工作报告》。

4、 审议《2026 年度财务预算方案》

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2026 年度财
务预算方案。

5、 审议《关于拟修订公司章程》议案

内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：拟修……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。