公告日期：2023-05-23

证券代码：837670 证券简称：上海华菱 主办券商：国泰君安

上海华菱电站成套设备股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：上海市静安区共和新路 2993 号 608 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯表决）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴锦荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 8,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 88%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

由财务负责人汇报公司 2022 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

由财务负责人汇报公司 2023 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023
年度审计机构》的议案

1.议案内容：

将公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的情况予以汇报。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司拟定 2022 年度进行利润分配。详见公司于 2023 年 4 月 21
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。