公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-019

证券代码：837670 证券简称：上海华菱 主办券商：国泰君安

上海华菱电站成套设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，于 2024 年 12 月 23 日，公司第三
届董事会第九次会议审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大 会》的议案，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公 司章程约定的通知形式。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2024-019

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯表决）

若因个人原因等因素导致会议无法现场召开的情况，将以现场召开 与通讯方式结合召开本次会议；以现场表决与通讯表决结合的方式参与 表决。

公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837670 上海华菱 2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市静安区共和新路 2993 号 608 室

公告编号：2024-019

二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更北京德皓国际会计师（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

公司将变更北京德皓国际会计师（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机
构，详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.cc）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二） 登记时间：2025 年 1 月 14 日 8 时 30 分至 10 时

公告编号：2024-019

（三） 登记地点：上海市静安区共和新路 2993 号 608 室会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：上海市共和新路 2993 号 608 室

联系人：沈钰婷

联系电话：021-56906234

联系传真：021-56335006

联系邮箱：s……
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