公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-017

证券代码：837670 证券简称：上海华菱 主办券商：国泰君安
上海华菱电站成套设备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：上海市共和新路 2993 号 608 室会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日，以书面
方式通知
5.会议主持人：董事长吴锦荣
6.会议列席人员：监事会主席徐大年、财务负责人吴喆
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华菱 电站成套设备股份有限公司章程》及相关法律法规规定。

公告编号：2024-017

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吴旭、张起云、钱国光因个人原因以通讯方式参与表决。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更北京德皓国际会计师（特殊普通合伙）为2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司将变更北京德皓国际会计师（特殊普通合伙）为 2024 年度
审计机构，详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请 2025 年 1 月 14 日召开上海华菱电站成套设备股份有限公
司 2025 年第一次临时股东大会。

公告编号：2024-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海华菱电站成套设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日

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