公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-001

证券代码：837670 证券简称：上海华菱 主办券商：国泰君安

上海华菱电站成套设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：上海市静安区共和新路 2993 号 608 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯投票）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴锦荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 8,800,400 股，占公司有表决权股份总数的 88.0040%。

公告编号：2025-001

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴文权、魏勇因个人原因缺席；3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理吴锦荣、财务负责人吴喆列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更北京德皓国际会计师（特殊普通合伙）为
2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将变更北京德皓国际会计师（特殊普通合伙）为 2024 年度
审计机构，详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2025-001

三、 备查文件目录
（一）《上海华菱电站成套设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日

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