公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-006

证券代码：837670 证券简称：上海华菱 主办券商：国泰海通
上海华菱电站成套设备股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：上海市共和新路 2993 号 608 室
3.会议召开方式：现场和通讯方式召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电
话方式发出
5.会议主持人：董事长吴锦荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 14 人。

公告编号：2025-006

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，需选举出新的职工代表监事。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会拟推荐吴文权先生（非失信联合惩戒对象）为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。吴文权先生将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的非职工代
表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2025 年 5 月 16 日起生
效。

2.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海华菱电站成套设备股份有限公司 2025 年度第一次职工代表大会决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日

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