公告日期：2025-12-17

证券代码：837670 证券简称：上海华菱 主办券商：国泰海通

上海华菱电站成套设备股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
股东会会议现场地点：上海市静安区共和新路2993号608室会议室。3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴锦荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股
份总数 7,000,400 股，占公司有表决权股份总数的 70.0040%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张起云、钱国光因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事魏勇、吴文权因个人原因缺席；3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理吴锦荣、财务负责人吴喆列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-028）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10……
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