公告日期：2026-04-23

证券代码：837670 证券简称：上海华菱 主办券商：国泰海通
上海华菱电站成套设备股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：上海市共和新路 2993 号 608 室会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日，以电话方
式通知
5.会议主持人：监事会主席徐大年
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》及相关法律法规规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事吴文权、魏勇因个人原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议 2025 年度财务决算情况，认为报表、报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2026 年度财务预算，经审议，监事会认为：公司 2026
年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实的反映了公司 2026 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司拟定 2025 年度进行利润分配。详见公司于 2026 年 4 月 23
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

将公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度审计机构的情况予以汇报。详见公司于 2026 年 4 月 23 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的 2025 年度审计机构北京德皓国际会计师事务所（特
殊普通合伙），对公司 2025 年度的财务报表及财务报表附注进行了审计，监事会对公司 2025 年度……
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