公告日期：2026-04-23

证券代码：837670 证券简称：上海华菱 主办券商：国泰海通

上海华菱电站成套设备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会由公司董事会召集，于 2026 年 4 月 23 日，公司第四届
董事会第六次会议审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会》的议案， 履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的 通知形式。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

若因个人原因等因素导致会议无法现场召开的情况，将以现场召开 本次会议；以现场表决与通讯表决结合的方式参与表决。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837670 上海华菱 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的上海市海华永泰律师事务所两位律师见证本次股东会。

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于公司2025年度董事会工作报

1.00 √

告的议案

关于公司2025年度监事会工作报

2.00 √

告的议案

关于公司2025年度财务决算报告

3.00 √

的议案

关于公司2026年度财务预算报告

4.00 √

的议案

关于续聘北京德皓国际会计师事

5.00 务所（特殊普通合伙）为 2026 年 √

度审计机构的议案

关于公司2025年度利润分配预案

6.00 √

的议案

关于授权使用公司自有闲置资金

7.00 √

进行短期投资的议案

8.00 关于公司2025年年度报告的议案 √

以上议案的具体内容依次详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上……
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