公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-003

证券代码：837671 证券简称：元枫管道 主办券商：安信证券
安徽元枫管道科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日上午 10 时至 12 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837671 元枫管道 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订部分条款。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽元枫管道科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-002）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署

公告编号：2020-003

的授权委托书和代理人身份证

（二）登记时间：2020 年 5 月 7 日上午 9 时

（三）登记地点：安徽省芜湖县新芜经济开发区湾东路鸠兹大道 23 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：安徽省芜湖县新芜经济开发区湾东路鸠兹大道
23 号 联系人：戴冰菊 联系电话：0553-8765808 传真：0553-8765808
邮编：241100
（二）会议费用：出席会议股东的交通、住宿等费用自理。
五、备查文件目录
《安徽元枫管道科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽元枫管道科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日

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