公告日期：2020-06-24
公告编号：2020-014
证券代码：837671 证券简称：元枫管道 主办券商：安信证券
安徽元枫管道科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 6 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 13 日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长伍克军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席会议董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理工作报告就 2019 年总体经营情况及总经理日常工作进行了回顾，并提出了 2020 年度总经理的工作重点。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2020-014
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会将 2019 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司拟定了 2019 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司 2019年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项等。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》议案
1.议案内容：
公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行年度审计，并出具了《2019 年度审计报告》（编号：亚会 A 审字（2020）0360 号）。
公告编号：2020-014
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2019 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2019 年度财务决算工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
公司根据 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2020 年度财务
预算报告》，现提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情……
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