公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-037

证券代码：837673 证券简称：莱泰园林 主办券商：中信建投
河南莱泰园林股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-037

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
郑州市金水东路中兴路西南雅宝东方国际广场 4 号楼 23 层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

详见 2018 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-036）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或持股凭证和代理人身份证；
3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；
4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 号上午 9:30—10:00

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2019-037

四、其他
（一）会议联系方式：：联系人 ：吴霜露（董事会秘书）联系电话：
0371-60333999-6999 传 真 ： 0371-55930007 电 子 邮 箱 ：
Laitaiyuanlin123@163.com
（二）会议费用：由出席会议人员自行承担
五、备查文件目录
《河南莱泰园林股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河南莱泰园林股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。